הכרת הלך המחשבה הפלילית ושיטות הונאה רבות ומגוונות מאפשרת איתור פרצות בתהליכי העבודה והבקרה. מטרתה של מחלקת הביקורת החקירתית היא איתור, מניעה, הוכחה וכימות של הונאות, מעילות, גניבות ושוחד בגופים כלכליים.
- בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון
- עריכת סקר חשיפה להונאות במטרה לחשוף המוקדים האפשריים להונאות ומעילות.
- איתור הונאות המבוצעות באמצעות מחשב.
- הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה.
- הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת.
| 
)
